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公报日期:2015-03-20

   深圳美星股份有限公司

孤独董事2014岁入

(梅月欣)

同伴及同伴代表:

一切好!

个人作为深圳美星股份有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,在2014项任务中,刚硬的依公司条例、一份上市的公司经营显露出、一份上市的公司找到孤独董事的导航启发、增强对权利狱吏的若干规则、对在深圳证券交易税上市的董事会董事、深圳证券交易税Law对SM的运作显露出、法规及公司条例和孤独,孤独公平地尽职,起功能的关怀董事会、董事会特殊职业运动规划的行政管理员及同伴大会,懂公司内部把持、金融经营、募集资产运用、请教内审使报到,讯问复核目录和处理危险的使生效,公司现场考察,关怀外界环境代替物对公司形成的印象,为公司的经纪和开展的文饰功能的启发,起功能的懂中小同伴的支持,周到的思索打手势,公司使关心事项孤独启发,使充分活动孤独董事的功能,如今2014年度业绩使报到我的证券如次:

一、孤独董事的基本处境

公司第三届董事会集合集合基本的集合、第三方的特殊普选2013,我山肩了第三届董事会集合集合的孤独董事,因SE,第三届董事会集合集合主席,第三董事会薪酬及评核职业运动规划的行政管理员、第三届董事会集合集合战术职业运动规划的行政管理员、第三届董事会集合集合名字职业运动规划的行政管理员。

二、出席集合处境

2014年度,本公司共花名册三方的同伴大会,六董事会,原战术职业运动规划的行政管理员、七董事会审计职业运动规划的行政管理员、两董事会薪酬及评核职业运动规划的行政管理员、董事会名字职业运动规划的行政管理员。

往年花名册同伴大会、董事会和董事会的花名册、庆祝法律诉讼和任务的使关心规则,在集合花名册前,我周到的剖析市場環境,起功能的懂公司的生产经纪处境,获取互插通信,与互插行政工作的沟通,获取方针决策所需的通信和通信,集合上周到的听取全部本题又经营层对公司生产经纪处境及大问题开展处境的片面报告请示,起功能的预议论并筹集文饰功能建议,集合经过的归结为是合法无效的,我开票同意董事会的打手势和安宁事项,缺乏反、弃权的处境。

(一)董事会集合

使报到期内,董事会集合次数 6次

当选:现场集合次数 3次

信息方法花名册的集合次数 3次

必须关怀 现场出 沟通的方法 付托了 缺席的 即使陆续两遍

董事姓名 详细交易

次数 坐次数 集合时期 坐次数 次数 亲自出席集合

梅月欣 孤独董事 6 3 3 0 0 否

(二)花名册、关怀特殊职业运动规划的行政管理员和董事会的董事会

1、在特殊职业运动规划的行政管理员的董事会

供职处境

孤独董事姓名 第三届董事会集合集合 第三届董事会集合集合提 第三届董事会集合集合 第三届董事会集合集合薪

战术职业运动规划的行政管理员 名职业运动规划的行政管理员 审计职业运动规划的行政管理员 薪酬及评核职业运动规划的行政管理员

梅月欣 职业运动规划的行政管理员 职业运动规划的行政管理员 主任职业运动规划的行政管理员 职业运动规划的行政管理员

2、花名册、关怀特殊职业运动规划的行政管理员的董事会

今年,我规划了审计职业运动规划的行政管理员七次集合,,关怀了两董事会薪酬及评核职业运动规划的行政管理员,董事会名字职业运动规划的行政管理员、董事会战术职业运动规划的行政管理员,并刚硬的依规则的使关心规则,预活期使报到复审,薪酬及评价基址图的评价、议论公司的开展基址图。

3、在公司第三届董事会集合集合审计职业运动规划的行政管理员的履职处境

作为董事会审计职业运动规划的行政管理员主席,在2014年度财务使报到审计,审计任务基址图,提词审计要点,在使驻扎使报到、半岁入审察顺序,听取经营层的事情处境,懂募集资产一件商品开展及募集资产运用,核准本公司的决算表及评论,详细集合如次:

(1)2014年2月12日以现场方法花名册了第三届董事会集合集合审计职业运动规划的行政管理员第二次集合,集合主要内容……
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