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抵押省略:天威抵押一份有限公司抵押法典:600550       编号:临 2011-060

联系省略:11联系受恩惠法典:122083

              保定天威保变电动的一份一份有限公司

           2011 年四的次暂时伙伴大会分辨率公报

抵押公司公报的可靠性、严格和完整性,对

虚伪公报记载、给错误的劝告性陈说的共同责任。

    一、主要内容敏捷的:

不回绝;

    ● 这次降神会无新提案送交选举权。

    二、降神会来访及列席经济状况

    保定天威保变电动的一份一份有限公司 2011 年四的次暂时伙伴大会于

2011 年 10 月 20 日午前 9:30日在公司四的降神会室举行,降神会由公司董事掌管。

每个人大都市合二而一。,公司副董事长边海青丈夫。伙伴及其代表列席降神会

表共5人,代表股数784,082,998 股,占公司总库存1,372,990,906

股的 ,公司的有些人董事、监事和高级管理全体职员列席了降神会,现在称Beijing

晋城通达糖衣陷阱斯卡顿、郑颖代劳人

议,来访这次降神会、来访适合《公司条例》和《公司条例》的关系到规

定。

    三、提案以为经济状况

       与会伙伴及伙伴代表以为并以记名开票选举权方法经过了以下议

案:
(一)计划中的选举权发生第五届董事会构件的建议

    公司对四的届董事会每个人董事在任期内本着

分部法规的规则,效忠的臣民负担义务、预防性维修公司收益、为了公司的继续走得快开展

展做出的奉献表现诚恳的感激。
四的届BOA第三十非常降神会著名的人物,公司第五届董事会由

十一位董事。伙伴大会以积聚开票方法选举权。,选举权第五任董事

会构件,第五届董事会构件任期自 2011 年 10 月 20 日至 2014 年 10

月19日。

    1、选举权丁强丈夫为第五届董事会出发

    同意 784,082,998 股,无效选举权权一份总共的100%,

无异调解弃权,法案达到经过。。

    2、选举权李黎丈夫为公司第五届董事会董事

    同意 784,082,998 股,无效选举权权一份总共的100%,

无异调解弃权,法案达到经过。。

    3、选举权边海青丈夫为公司第五届董事会董事

    同意 784,082,998 股,无效选举权权一份总共的100%,

无异调解弃权,法案达到经过。。

    4、选举权景崇友丈夫为第五届董事

    同意 784,082,998 股,无效选举权权一份总共的100%,

无异调解弃权,法案达到经过。。

   5、选举权利玉海丈夫为公司第五届董事会董事

   同意 784,082,998 股,无效选举权权一份总共的100%,

无异调解弃权,法案达到经过。。

   6、选举权张锡乐丈夫为第五届董事会出发

   同意 784,082,998 股,无效选举权权一份总共的100%,

无异调解弃权,法案达到经过。。

   7、选举权马忠志丈夫为公司孤独董事

   同意 784,082,998 股,无效选举权权一份总共的100%,

无异调解弃权,法案达到经过。。

   8、选举权宋帅举止文雅且有教养的女子为
同意 784,082,998 股,无效选举权权一份总共的100%,

无异调解弃权,法案达到经过。。

    9、选举权陈戈尔登城丈夫为孤独董事

   同意 784,082,998 股,无效选举权权一份总共的100%,

无异调解弃权,法案达到经过。。

   10、选举权章永富丈夫为公司第五届董事会孤独董事
同意 784,082,998 股,无效选举权权一份总共的100%,

无异调解弃权,法案达到经过。。

   11、选举权徐国祥丈夫为
同意 784,082,998 股,无效选举权权一份总共的100%,

无异调解弃权,法案达到经过。。

    (二)计划中的选举权发生第五届中西部及东部各州的县议会构件的建议

    公司对四的届中西部及东部各州的县议会每个人监事在任期内本着关系到金科玉律和公

分部法规的规则,诚恳的感激您负责执行我的无怨接受。。
公司第五届中西部及东部各州的县议会由三名监事结合,伙伴大会已累计选举权

选举权,选举权第五届中西部及东部各州的县议会构件,第五届中西部及东部各州的县议会任期为

年 10 月 20 日至 2014 年 10 月19日。

    1、选举权王克义丈夫为第五届苏会监事
同意 784,082,998 股,无效选举权权一份总共的100%,

无异调解弃权,法案达到经过。。

    2、选举权毕光宇丈夫为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事
同意 784,082,998 股,无效选举权权一份总共的100%,

无异调解弃权,法案达到经过。。

胡峰丈夫当选为第五届中西部及东部各州的县议会构件
工监事。
(三)计划中的更动公司事情的建议

    公司经纪徘徊更动为:“改革者、互感器、电抗器等输变电设

备用及附带使牢固、批发零件的创造和推销;电力公用创造使牢固分娩

与推销;中外机械、动力工程使牢固填充物推销;代劳

中外电力、机械工程招标事情;互插技术、制作与计算机应用技术

的切开与推销;自产制作出口事情及资产业务所需的机械

使牢固、装置工具、原辅填充物出口事情;自用太阳能、风电制作和

补集制作死亡事情;太阳能、风电互插工艺研究与切开;太阳能、

光伏发电体系、风力发电体系的商量、体系集成、设计、工程直立的、

预防性维修;自营和代劳经商死亡。另一方面,国度限度局限公司运营或公关

不计商品和技术。(以勤劳和。

    带着“中外机械、动力工程使牢固填充物推销;代

理中外电力、机械工程招标事情;自用太阳能、风电制作和其

补集制作死亡事情;太阳能、风电互插工艺研究与切开;太阳能、光

伏发电体系、风力发电体系的商量、体系集成、设计、工程直立的、维

护;自营和代劳经商死亡。
同意 784,082,998 股,无效选举权权一份总共的100%,

无异调解弃权,法案达到经过。。

    (四)计划中的《公司条例矫正案》的建议

    鉴于公司营业徘徊的更动及对立面实际经济状况,公司条例改良阶段

应条目:

    1、对第13条的改良

原文从句是:依法表示,公司经纪徘徊:改革者、互感器、

电抗器等输变电使牢固用及附带使牢固、部的创造和推销;输配电公用

使牢固的分娩和推销;互插技术、制作与计算机应用技术的切开与推销;

经纪自产制作出口事情、装置工具、

原辅填充物出口事情,另一方面,国度限度局限公司运营或公关商品及技

不计手术。”

改良为:依法表示,公司经纪徘徊:改革者、互感器、电

抗器等输变电使牢固用及附带使牢固、批发零件的创造和推销;输配电公用

创造使牢固的分娩和推销;中外机械、动力工程建立与使牢固

填充物推销;代劳中外电力、机械工程招标事情;互插技术、制作和

计算机应用技术的切开与推销;自产制作出口事情及资产

业务所需机械使牢固、装置工具、原辅填充物出口事情;自营杂多的太阳

能、风电制作和补集制作死亡事情;太阳能、风电互插技术

研究与开发;太阳能、光伏发电体系、风力发电体系的商量、体系集成、设

计、工程直立的、预防性维修;自营和代劳经商死亡。另一方面国度限度局限了公司的经纪。

或取缔死亡的不计商品和技术(以勤劳和。

    2、更改第194条

原文从句是:“第一百九十四条 本法规以国文写作,一点对立面文体

或许公司条例的特色版本,最重要的是省政府

近一次审定表示后的国文版法规为准。”

    更动为:“第一百九十四条 本法规以国文写作,一点对立面文体或

当宪法的特色版本是含糊的,保定市工商行政部门管理局

一次审定表示后的国文版法规为准。”
同意 784,082,998 股,无效选举权权一份总共的100%,

无异调解弃权,法案达到经过。。

    (五)计划中的留在心中大信簿记员师事务一份有限公司为公司 2011 年度审计

机构和法案将分辨率其2011年度A

董事会审计使服役建议,董事会分辨率留在心中D

保养一份有限公司是本公司2011年度审计BOD,审计费80万元。
同意 784,082,998 股,无效选举权权一份总共的100%,

无异调解弃权,法案达到经过。。

    (六)计划中的在 2011 年度外部的拍胸脯限制内调停使分开分店拍胸脯额

的建议

     公司 2011 年 8 月 24 日来访的四的届董事会第三十二次降神会以为

计划中的调停分店拍胸脯总计的建议:

     公司经 2011 年最早暂时伙伴大会以为经过了《计划中的科学实验报告公司

对分店供片面拍胸脯的建议,为了抵押大众

分娩经纪和工程建立,分店拍胸脯限制的有理分派,

拍胸脯总共坚定性时,公司拟对使分开分店间拍胸脯限制举行调停。

调停前后,公司及AM:

                                                  单位:万元
调停前
被拍胸脯单位              原拍胸脯限制    调停后限制
后平衡
保定天威风电科技一份有限公司                100,000       70,000   -30,000
天威新能源(长春)一份有限公司              100,000       60,000   -40,000
保定天威风电搬运一份有限公司                      0       30,000    30,000
保定天威薄膜光伏一份有限公司                      0       35,000    35,000
保定天威互感器一份有限公司                        0        5,000     5,000

     在 2011 年度外部的拍胸脯总限制内调停使分开分店拍胸脯额,可以保

CERT的分娩、运营和一件商品建立,有理分派分店和

限制,新的拍胸脯公司都是公司的分店,也适合公司的双重基准

主营事情开展战略销路。
直到2011年8月24日,我公司累计外部的拍胸脯额,276,046,

 元人民币,有钱人公司最新经审计的净资产;带着,用桩区分伙伴

公司拍胸脯1,524,946, 元人民币,公司最新审计资产净值的簿记员处置

 的 ;一份公司拍胸脯751,099, 元人民币,公司最新消息

 期经审计净资产的 ;无早应完成的拍胸脯。

     同意 784,082,998 股,无效选举权权一份总共的100%,

无异调解弃权,法案达到经过。。

    四、代劳人证人

公司伙伴大会由现在称Beijing市来访

何正英代劳人证人,并问题了法度意见书。,代劳人以为,伙伴大会

来访和来访顺序适合公司、伙伴会法规

规则,联结伙伴大会的全体职员、来访人的资历合法无效,这次伙伴大会

降神会选举权顺序、合法无效的开票发生。

   五、备查寄给报社

    1、保定天威保变电动的一份一份有限公司 2011 年四的次暂时伙伴大会

分辨率;

    2、晋城通达法度公司

四的届暂时伙伴大会法度意见书。

我在此宣告

                                   保定天威保变电动的一份一份有限公司

                                      2011 年 10 月 20 日